本报讯 7月12日,工行平顶山分行相关负责人介绍,按照年度培训要求和反洗钱培训计划,该行近期对16名新入职员工进行反洗钱及合规文化培训。
新员工接受上岗前的洗钱风险及合规管理知识培训,不仅是上级行和监管机构的要求,而且是基层行的内在需求。该行领导高度重视此次培训,要求相关负责部门通过岗前培训帮助新员工了解反洗钱法律法规、知晓所承担的反洗钱义务和职责,提升合规意识、坚守合规底线。
为使培训达到预期效果,该行安排反洗钱方面业务骨干,精心设计培训环节和课程内容,向新员工普及洗钱概念、国内外反洗钱法律法规等基本常识,强调反洗钱重要性和必要性,同时介绍了该行反洗钱体系建设情况及基层网点反洗钱职责等内容。整个培训由浅入深,通俗易懂。
在培训中,培训人员以典型案例为切入口,通过细致剖析,让新员工知晓洗钱的危害和后果,深刻认识反洗钱和反恐怖融资工作面临的严峻形势,进一步明确银行员工的反洗钱职责。此外,培训中还增加互动环节,进一步提升新员工培训参与度,拉近与新员工距离。
此次培训内容新颖、切合实际、由浅入深、形式多样,明确了工作中应关注和防范的洗钱风险,从源头夯实了反洗钱与合规管理工作,受到新员工们一致好评和认可。
(胡正华 张秀玲)