本报讯 (记者张秀玲 通讯员乔学伟)4月9日,舞钢市公安局刑侦大队向建行舞钢支行发出感谢信,感谢在建行舞钢支行的配合下成功抓获4名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法行为人。
近日,临近下班时,一名年轻人来到建行舞钢支行,要求取款1万元。由于系统弹出双人核查提示,柜员立即警觉起来,并呼叫营运主管进一步询问。
在询问过程中,这位年轻人虽对答如流,但很多信息依然引起营运主管的怀疑。营运主管通过系统查询发现,此人于今年3月31日才在许昌市禹州市滨河大道支行办理新卡,且刚满18周岁,家庭住址为禹州市,工作单位在郑州市,却来舞钢市取钱,取款理由仅为来舞钢市游玩,这与常理不符。
基于这些疑点,营运主管迅速联系了舞钢市反诈中心,并介绍了详细情况。在等待反诈中心民警到来期间,柜员与这位年轻人拉家常,以缓解其长时间等待产生的焦急情绪。与其聊天过程中,柜员还发现有3人在停车场等待这位年轻人。
接到线索后,舞钢市反诈中心立即出警,抓获4名嫌疑人。经警方询问,这位年轻人银行卡上的1万元是别人转给他的,让他异地取出来,对方给他一定好处费。这已是他第二次帮他人转账取钱。他对银行工作人员说的话也是对方教给他的。经警方认定,抓获的4人为涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法行为人,是“断卡”行动的打击对象。