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3上一篇  下一篇4 2022年10月1日 放大 缩小 默认        

客户手持大额定单前来咨询 银行员工火眼金睛辨出真假

 

本报讯 9月27日,中行叶县昆阳支行在受理客户业务过程中,成功堵截一起伪造银行大额定单诈骗案件。

当天上午9时,许某手持一张金额为人民币2100万元的定单到中行叶县昆阳支行咨询真伪,大堂经理接待后发现该定单异常,遂将其引导至休息区,当即报告给业务经理对定单进行再次甄别。业务经理仔细查看,发现多处存疑问题:定单纸张较薄,手感非常软,与该行定单纸张质感不同;定单左上方无自动转存及凭密码支取标志;定单户名账号均被马赛克处理,无法辨别;定单上印章为红色业务印章,事实上该行早已改用电子印章;定单柜员号为8位,而该行员工柜员号为7位。经过核实后,该行判定定单系伪造。

为稳住许某,该行业务经理以需要在系统内查询为由,要求许某提供存款人和代理人身份证原件。同时,一方面打110报警,联动银行营业网点外厅工作人员稳住许某,另一方面向中行平顶分行有关部门进行电话汇报。10时30分,3位民警赶到网点在对案件进行初步了解后,将许某和假定单一并带走调查。

目前,该案件已移交叶县公安局昆阳派出所做进一步调查。

(张朝霞 张超)

 
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