本报讯 近日,农行平顶山分行营业部协助公安机关,成功抓获一名电信诈骗涉案人员。
3月16日14时47分,一名头戴鸭舌帽的老人来到农行平顶山分行营业部,要取款15万元,客服经理陈新超接待了他。因客户未提前预约,陈新超告知客户最多可取5万元。在接过客户的证件后,陈新超发现该客户为外地人,出于对防范电信诈骗及反洗钱工作的敏感性,陈新超将此情况报告给了内勤行长邢鑫鑫。两人询问客户资金的用途,客户表示家中老人住院,需要取钱缴纳住院费。他们虽然心存疑虑,但事关治病救人,决定先为客户取5万元应急。
取钱时,客户接到他人电话,然后询问营业部是否销售实物黄金,同时表示要将卡中余额全部购买实物黄金。客户前后需求反差巨大,两名工作人员的疑虑更重了。陈新超一边以查询当日金价为由拖住客户,一边同客户沟通卡内余额可购买实物黄金数量,邢鑫鑫一边告知客户正在与现金中心联系调送实物黄金,一边拨打反诈中心报警电话。十分钟后,两名警察到达网点,将该客户带走调查。
3月21日,警方告知农行工作人员,经调查,确定16日取款的客户为电信诈骗帮凶,现已被正式逮捕,电信诈骗受害者已找到,同时感谢农行积极提供反诈线索,为受害群众挽回损失。
据了解,今年以来,农行平顶山分行营业部已协助警方累计追回涉诈资金35万余元。该行表示,在今后工作中将继续加强警银联动,维护金融消费者合法权益,为保护客户财产安全作出更大贡献。(邢鑫鑫 何亚丽)