□记者 张秀玲 通讯员 马少帅
本报讯 1月14日,郏县公安局刑警大队给建行郏县支行发来了感谢信,感谢建行郏县支行的大力支持和配合,使该大队成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法行为人,为浙江受害人彭女士挽回经济损失8.7万余元。
据建行郏县支行负责人介绍,1月11日13时39分,一名穿着时尚的年轻人来到郏县支行营业室1号柜台,要求支取银行卡内全部现金,经办柜员审核身份证时,发现该年轻人为广西百色人,随即想起近期晨会学习的涉案账户异地取现洗钱案例,遂引起警觉,在与这名年轻人周旋的同时马上喊来了营运主管。营运主管通过审核身份证,询问支取现金的用途等进行二次筛别,其回答用于结婚礼金。银行发现该笔支取资金刚刚转入,结合种种迹象判断该笔交易极可能为涉案资金。于是,营运主管等人先稳住这名年轻人,并立即与郏县刑警大队反诈中心取得联系,两名民警很快赶到了网点,将嫌疑人抓获。
1月14日,郏县公安局刑警大队在感谢信中说,“此次涉诈资金的拦截,充分展现了贵行强烈的责任担当和务实高效的工作作风”。
建行郏县支行负责人表示,该行将继续严格贯彻落实省市分行对涉案账户相关会议的工作要求,强化柜面全额取现预约管理,提升识别涉案账户能力,筑牢风险隔离墙,坚守风险防范高地。