自“断卡行动”开展以来，交行平顶山建中支行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功协助公安机关抓获一名可疑涉案人员。

2021年12月14日中午，一客户到交行平顶山建中支行办理挂失补卡。该行员工核实其账户信息时发现，其银行账户已被银行内部止付，还曾多次被人行网络查控平台一键止付。通过进一步查询，柜员发现网点内部止付摘要为“涉案账户”，遂与止付网点进行联系核实，确认该客户为可疑涉案人员。柜员当即以需要进一步查询为由稳住客户并迅速上报主管。主管立即与市反虚假信息诈骗中心取得联系，并上报支行负责人。在等待民警到达网点的同时，柜员通过询问客户日常交易、家庭住址等情况拖延该嫌疑人。不久，民警抵达网点，控制该嫌疑人后将其带走进行调查讯问。

交行平顶山建中支行高度重视“断卡行动”，充分发挥把控风险防控第一道防线作用，积极践行反诈工作，严格落实“主动防控、严格审核、全面管理”的风险防范要求，认真做好账户排查和个人开户尽职调查工作，为保障人民群众财产安全、维护金融消费者权益、打击电信诈骗积极贡献力量。

（宋时雨 朱梦楠）