本报讯 10月26日,天安财险平顶山中心支公司开展反洗钱典型案例警示教育培训,旨在提高员工的反洗钱意识和工作水平,推动反洗钱工作有序开展。
培训通过典型案例分析,提醒员工增强合规经营意识,自觉规范自身行为,并强调客户身份识别的重要性,要求员工扎实履行客户身份资料和交易记录保存义务,严格落实反洗钱可疑交易抽检复查和黑名单管理制度。
随着金融产品边界的模糊化、交易行为的复杂化,洗钱活动逐渐向保险业渗透。此次反洗钱典型案例警示教育培训的开展,增强了员工反洗钱识别能力及合规经营意识,为维护金融秩序奠定了坚实基础。(孙佳 王伟伟)