本报讯 随着国家监管措施的深入落实，利用银行卡进行的违法犯罪活动逐步减少，但仍有不法分子心存侥幸。近日，中国银行郏县支行严格落实监管措施，依托强大的数据系统和敏锐的洞察力，成功识别并助力公安机关侦破银行卡违法犯罪案件。

7月29日，一对男女进入该行营业网点，以“手机银行无法转账”为由要求查询。大堂经理询问该客户银行卡使用情况后发现异常，于是将其带至柜台进行查询。经查询，该银行卡为今年5月开立，截至当日交易流水1600多笔。

根据交易特征，系统已采取限制非柜面交易的防控措施，工作人员怀疑其利用银行卡进行违法犯罪活动，及时报警，并以“申请查询”为由，稳定客户停留在营业网点。在打印账户流水过程中，公安民警及时赶到，将这对男女带至公安局讯问。

8月5日，经公安机关反馈，这对男女已被依法刑拘。经讯问，该男子于今年6月成立一家工作室，专门帮助网络赌博平台洗钱。随即，郏县公安局刑警大队捣毁该窝点，抓获犯罪嫌疑人7人。目前，这些人均已被刑拘，案件正在进一步审理中。（段智博）