本报讯 近日,工行郏县支行荣获“2020年度郏县金融机构反洗钱分类AA级”,是我市县域金融系统唯一获得AA级机构。
该行坚持以风险管理为本,全面、规范履行反洗钱义务,认真落实各项反洗钱管理要求,持续加强客户身份识别,进一步加强金融领域大额交易和可疑交易的监测力度,不断提升洗钱线索分析研判水平。2020年,该行向当地人民银行报送的可疑交易线索被公安机关进行立案侦破,在上游犯罪地区逮捕了一批嫌疑人,有力打击和震慑了洗钱犯罪行为,维护了金融稳定。
同时,该行加强反洗钱队伍建设,加大反洗钱培训力度,鼓励青年员工参加反洗钱岗位资格考试,并采取网点阵地、深入社区等方式积极开展反洗钱专项宣传活动,提高社会公众的反洗钱意识和保护自我财产能力。 (胡正华)