本报讯 为推进反洗钱工作持续深入开展,防范和化解业务经营风险,提升员工可疑交易分析专业水平,3月22日,中信保诚人寿平顶山中心支公司召开可疑交易合规复查工作会议。
会上,与会人员共同学习了可疑交易合规复查的工作目的、排查方法、操作流程,并表示将根据该公司反洗钱系统产生的异常交易数据,通过可疑交易流程规范性、报告质量两个维度进行审查,全面评价可疑交易分析报告的及时性、完整性、合理性。
此次合规复查进一步强化了可疑交易分析的逻辑合理性,提升了工作人员的业务技能,为该公司持续健全合规管理机制、推进合规文化建设奠定了坚实基础。(赵雅勋)