本报讯 为贯彻落实中国人民银行及总分公司相关要求，提升全体员工反洗钱意识，切实做好日常反洗钱工作，3月1日，国华人寿平顶山中心支公司组织内外勤员工开展反洗钱专项培训。

培训主要学习了最新典型洗钱案例分析及可疑交易甄别技巧，简要介绍了新趋势下跨境转移非法集资款案例、洗钱特征小结等，重点解读了资金链分析法，通过识别异常交易、分析可疑交易，进而判断涉罪类型，并要求全员综合运用关联性分析法、交易要素分析法、资金链分析法三种分析方法，判断客户的交易动机，确定客户的行为是否存在可疑行为。

此次培训进一步提升了该公司的合规业务水平，履行了金融机构反洗钱工作的责任义务，强化了员工的合规履职意识，明确了相关工作的职责分工，为维护金融秩序和谐稳定做出了不懈努力。

（李文黎 张秀玲）