□记者 丁进阳 通讯员 钟玲
本报讯 为规范反洗钱各项业务处理,加强反洗钱工作管理,近日,洛阳银行平顶山分行开展了反洗钱培训学习,并对工作中发现的问题进行了整改。
本次培训,该行要求工作人员在为个人客户开立银行账户及维护信息时,均要认真询问、详细登记客户身份信息,应做到充分了解客户信息。在针对对公客户开户身份识别中,要严格按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》及《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别有关问题的通知》文件要求,识别客户受益所有人,认真填写《非自然人客户受益所有人信息登记表》、追溯填写最终受益所有人、保存相关识别资料。当客户被有权机关调查时,应在反洗钱系统录入查冻扣相关信息,重新对客户身份进行识别。当客户身份信息变更时,需要及时联系客户变更,重新识别客户身份。
除了理论培训外,该行持续通过外出宣传的方式,向社会公众普及反洗钱相关知识。该行工作人员走上街头、进入社区向广大群众宣传反洗钱的重要性。
洛阳银行平顶山分行有关负责人说,洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定具有极大的破坏作用。因此,加强反洗钱培训,履行反洗钱职责,加强反洗钱宣传工作至关重要。该行在今后的工作中,将积极配合人行和公安机关相关工作要求,严格执行反洗钱相关规定,为反洗钱工作的顺利开展贡献力量。
本期问题:近日,洛阳银行平顶山分行开展了什么培训学习?
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