□记者 丁进阳 通讯员 牛博
本报讯 为增强员工反洗钱意识,夯实反洗钱工作基础,11月7日,太平洋财险平顶山中心支公司组织员工开展了反洗钱培训活动。
在培训中,专业老师就反洗钱的定义及危害进行了深入解读,重点介绍了反洗钱工作的核心内容,详细阐述了反洗钱管理的六项义务,并对客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易、可疑交易等核心内容进行了着重强调。
该公司有关负责人说,此次培训以内容讲解和案例分析的形式开展,让广大员工更直观有效地掌握相关知识,为公司的合规经营奠定了坚实基础。
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