□记者 丁进阳
本报讯 反洗钱是我市金融部门常抓不懈的重点工作。为做好反洗钱工作,提高员工的反洗钱业务水平,防范和打击洗钱犯罪行为,近日,我市多家保险企业开展反洗钱培训活动。
10月26日,国华人寿平顶山中心支公司组织内外勤员工开展反洗钱专项培训,学习最新典型洗钱案例分析及可疑交易甄别技巧。专业老师重点解读了资金链分析法,通过识别异常交易、分析可疑交易、判断涉罪类型,运用关联性分析法、交易要素分析法、资金链分析法三种分析方法,判断客户的交易动机,确定客户的行为是否存在可疑等。
10月29日,光大永明人寿平顶山中心支公司开展反洗钱专题培训,重点学习反洗钱法律知识、保险机构的反洗钱义务、保险业洗钱典型案例分析以及监管形势及处罚分析,以及当前反洗钱工作面临的问题以及如何做好应对措施等内容。
富德生命人寿平顶山中心支公司于10月30日组织开展内勤员工反洗钱专项培训。培训从反洗钱客户身份识别和交易记录保存两个方面进行详细讲解,围绕制度抓管理、培训提技能两个重心进行重点阐述,并在培训结束后进行了现场测试。
市保险行业协会有关负责人说,开展反洗钱培训可以有效清除相关工作的盲区和误区,强化保险从业人员对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识,增强员工金融风险防范意识,强化一线员工业务技能,提升管理水平和可疑交易甄别技巧,为保险行业反洗钱工作有序开展奠定坚实基础。