□记者 丁进阳 通讯员 徐琛
本报讯 随着我国互联网的快速发展,我国网民数量也不断增多,但不法分子利用网络诈骗洗钱、非法网络集资等网络相关犯罪活动也随之增加。近期,洛阳银行平顶山分行持续开展反洗钱宣传活动,本阶段宣传重点是让市民了解网络洗钱行为,警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识。
洛阳银行平顶山分行充分利用网点大屏、柜台、厅堂等宣传平台,播放宣传短片、摆放宣传资料。洛阳银行平顶山分行有关负责人介绍,如今的网络时代给人们带来了快捷获取信息和高效沟通的便利,但一些不法分子也利用网络快速传播非法信息,从事违法犯罪活动。一桩桩网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示人们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。
人们在金融消费时要选择安全可靠的金融机构。合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,你的资金和个人信息才更安全。
在此,洛阳银行平顶山分行提醒市民:不要出租或出借自己的身份证件,防止他人借用您的名义从事非法活动,甚至可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动,成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾,金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径,贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动;不要用自己的账户替他人提现;主动配合金融机构进行身份识别。
为了发挥社会公众的积极性,动员社会力量与洗钱犯罪做斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,我国《反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报的义务和权利,洛阳银行平顶山分行欢迎广大市民举报洗钱犯罪及线索。所有举报信息将被严格保密。
本期问题:洛阳银行平顶山分行本阶段反洗钱宣传活动的重点是什么?
有奖答题电话:4973516
上期答案:洛阳银行平顶山分行开展的人民币知识宣传活动将持续到9月底。