本报讯 为贯彻落实反洗钱合规管理要求,有效防范和控制洗钱风险,提高员工反洗钱业务能力,日前,农行平顶山分行举办了反洗钱业务培训,所辖一级支行反洗钱业务主管行长及业务骨干20余人参加了培训。
此次培训结合典型案例,对当前反洗钱工作所面临的形势进行了深入解读,分析了基层反洗钱工作在一道防线准入把关、尽职调查等方面存在的不足和问题,围绕反洗钱平台操作、客户风险等级分类系统操作、个人及对公客户身份识别与尽职调查、反洗钱合规管理等重点内容,从制度依据、业务流程、风险识别及控制等方面进行了详细讲解。通过此次培训,该行进一步提升了反洗钱岗位人员工作技能,增强了反洗钱合规意识和风险防控能力。
该行相关负责人表示,下一步农行平顶山分行将继续加强反洗钱有效性管理,做实客户身份识别工作,严格按照制度要求开展客户身份识别,并结合“学规章、明底线、知敬畏、促发展”活动开展,切实加强合规文化建设,筑牢反洗钱工作根基,共同打造内控合规与反洗钱业务管理体系。
(师雪霞 石晓燕)