□记者 魏应钦
本报讯 5月21日,平顶山市反洗钱工作会议在人行平顶山市中心支行举行。会议主要分析了目前反洗钱工作面临的形势和存在的问题,要求我市各金融机构切实肩负起反洗钱使命和责任,切实履行反洗钱义务,防范洗钱风险,提升反洗钱工作水平。会上通报了反洗钱分类评级结果,我市3家金融机构做了经验交流。
人行平顶山市中心支行副行长杨振坤在会上表示,目前,国际洗钱和恐怖融资活动形势日趋复杂,同时,在全球经济一体化的大背景下,反洗钱作为重要的国际规则,在维护国家经济金融安全上发挥着独特的、不可或缺的作用。今年新冠肺炎的传播对全球经济造成了前所未有的冲击,从而导致洗钱和恐怖融资风险大大增加并出现了新的威胁及挑战。在国内,反洗钱在国家治理体系建设中的作用凸显。随着国家金融对外开放度的不断扩大,新的金融组织、金融产品和支付工具层出不穷,与资金相关的传统和新型犯罪处于易发、高发期。洗钱活动也涉及多个行业,网络支付、银行卡收单业务的洗钱风险呈现明显上升态势,犯罪分子更多地利用电子银行、第三方网络支付、ATM机等自助终端、POS机转账等非柜面方式进行资金交易,防范和遏制重大洗钱风险的任务越来越重。
面对严峻复杂的国际国内形势,针对反洗钱工作中存在的突出问题,我市各金融机构要切实肩负起反洗钱使命和责任,务实担当,积极作为,全面推进反洗钱工作向纵深发展。一要聚焦党建统领全局,着力加强反洗钱队伍建设;二要聚焦风险防控,着力维护金融安全稳定;三要聚焦联动配合,着力增强反洗钱工作合力;四要聚焦创新履职,着力发挥反洗钱金融情报功能。