本报讯 为提高新入员工对反洗钱工作的认识，进一步了解反洗钱相关法律法规，充分认识到反洗钱是银行内控环节中不可缺少的内容，是合规管理工作的重要内容，是必须切实嵌入到业务制度及业务操作流程中的基本要求，近日，市郊农信联社为2019年新入职大堂经理开展反洗钱知识培训。

培训内容首先介绍反洗钱的基本知识，包括洗钱及洗钱罪的概念、反洗钱法律、法规及规范性文件，特别强调了洗钱对社会的危害。培训介绍了市郊农信联社按照以风险为本的原则、“了解你的客户”原则，以及健全内部控制与业务流程。培训重点讲解了该联社反洗钱的核心义务，包括建立并完善客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、客户风险等级分类制度、检查考核与宣传培训等一系列反洗钱基本制度。

本次培训内容切合新员工刚入社的实际操作，提高大家的识别能力，防范柜面洗钱风险。培训方式包括制作精良的课件、深入浅出的讲解、反洗钱小知识漫画展、案例分析等。课堂环节积极互动，学习气氛浓郁，收到了较好的培训效果。

（贾素华）