本报讯 泰国警察总署10月28日宣布,逮捕3名中国大陆嫌疑人,他们涉嫌在中国大陆、马来西亚和泰国从事非法“多层次传销”,总涉案金额90亿泰铢(约合16.9亿元人民币)。
泰国警方表示,他们接中国大陆和马来西亚警方通知,嫌犯在中国大陆和马来西亚从事非法“多层次传销”,涉案金额分别为60亿和30亿泰铢,他们在大陆遭到通缉后,逃往马来西亚继续作案,被发现不法后,再逃到泰国。
泰国警方指出,这一女两男共3人都持有伪造的泰国公民身份证,在他们居住的地方发现5张地产凭证、现金100万泰铢和银行存折两本,内有150万泰铢的存款和伪造身份证两张,其中在普吉岛的地产价值约合443万元人民币。
泰国警方获得的资料显示,这个传销集团在马来西亚的下线成员有8万人,在中国大陆约有10万人,所有涉案金额约90亿泰铢。警方也发现这个集团已经在泰国成立一家公司,可能再次从事非法吸金的勾当。 (杨梅)