本报讯 (记者张超 通讯员张克远)5月31日,中原银行平顶山分行郏县支行成功拦截一笔涉诈资金,以实际行动筑牢防诈反诈的“金融防线”。
当天上午,外地籍客户仝某持卡来到中原银行平顶山分行郏县支行,要通过柜面取款5万元。工作人员办理时,系统提示该客户资金为省外转入柜面支取。工作人员立即将情况上报并核对客户交易情况,发现仝某的银行卡当日交易流水中,有两笔共计9万元的省外资金转入。结合郏县反诈中心近期下发的异地籍客户柜面取款的风险提示,工作人员察觉到仝某账户存在异常,遂将仝某信息上报至郏县反诈中心,得到反馈:该客户存在涉诈行为,反诈中心将立即出警。
等待期间,仝某神情紧张,多次催促取款。工作人员以该客户交易存疑需要向开户行进一步核实方可取款为由,尽力拖延时间。中午12点01分,郏县反诈中心3名民警到达,将仝某控制。审讯过程中,仝某对自己的犯罪事实供认不讳。据仝某交代,在其他同伙的远程遥控下,自己到达指定的中原银行网点,待省外资金入账后,通过柜面取现,前期已在其他金融机构取款多次。该案件正在进一步审理中。
下一步,中原银行平顶山分行将继续加强银警联动,加大打击和防范电信网络诈骗犯罪工作力度,切实守护好人民群众的“钱袋子”。