本报讯 (记者张超 通讯员赵亚涛)打击和防范经济犯罪,是银行义不容辞的责任。近期,建行平顶山光南支行协助公安机关,成功抓获洗钱犯罪团伙,拦截涉诈资金41707.82元。
据该行负责人介绍,4月27日上午11时,3名许昌籍客户到该支行办理业务,引起了客户经理崔健的警觉。就在当天晨会上,崔健了解到,最近有多名许昌籍客户在我市建行各网点办理银行卡后频繁交易,几天后再销卡,有涉诈洗钱嫌疑。于是,崔健立即报告给该行营运主管李璐。而就在前一天,李璐查询到,许昌籍客户尹某某的卡片异常,当即做了暂停非柜面管控。
此时,柜员正给尹某某办理取款业务。李璐一边指导柜员以为其解除管控和打印流水为由拖延时间,一边拨打湛河区反诈中心电话。在等待警察赶来的同时,该行又对尹某某做了尽职调查。尹某某称自己做砂石生意,没有营业执照,也无法提供相关工作证明,账户一天发生的几百笔流水都是提供运输的报酬。不久,市公安局湛河分局刑侦大队民警赶到这里,将尹某某及其团伙控制。事后经湛河区反诈中心反馈,此次抓获洗钱团伙嫌疑人10余人,尹某某、宋某某均为洗钱团伙成员。
该行相关负责人表示,将继续认真履行金融机构职责,以实际行动维护金融秩序,守护客户财产安全。