本报讯 连日来,工行平顶山分行按照反洗钱工作计划,多措并举,不断提高反洗钱高风险客户管控针对性和有效性,提升协查人员履职能力和效果,使反洗钱工作质效显著提升。
该行充分发挥反洗钱风险提示作用和功能,通过定期检查和考核,确保各机构风险提示及时察看、及时处理,避免因履职不到位引发洗钱风险发生。
为提高内部协查质量和实效,为上级行和兄弟行提供精准、可靠的资料和依据,该行将内部协查、客户尽调等工作纳入反洗钱专业培训课程,督促网点协查人员注意与客户沟通的方法,遵守反洗钱保密规定,回复内容要求真实、客观、实事求是。
该行发挥大数据提取优势,强化对反洗钱重点领域和关键环节的风险防控和监测,并在反洗钱保密不泄密前提下,为反洗钱各项工作提供数据支持和帮助,为反洗钱开展赋能和助力。 (胡正华 张秀玲)