本报讯 (记者张超 通讯员贾素华)11月14日,鹰城农商银行组织全行359名员工参加反洗钱线上业务知识培训,旨在进一步提升员工反洗钱业务水平,有效防范不法分子利用银行资金进行非法洗钱,维护良好金融秩序和社会稳定。
金融机构作为预防洗钱活动的第一道屏障。此次培训内容主要包括近两年反洗钱监管政策变化及原因、反洗钱的形势与发展,着重对客户身份识别尽职调查做了详细讲解,并选取全国洗钱犯罪典型案例进行警示教育。
通过此次培训,该行员工对当前金融机构反洗钱工作有了更深刻的认识,对反洗钱工作要点更加入心入脑,保证信用支付的稳定。