本报讯 7月24日,中国银行平顶山开源路支行在严格甄别客户信息时,发现几名男子疑似出借或出卖账户,随即该行工作人员对此进行了成功堵截,有效防范了有人企图利用银行卡进行的违法犯罪活动。
7月24日上午10时左右,中国银行平顶山开源路支行大厅出现多名结伴而来的客户,申请开立个人借记卡。大厅工作人员询问对方办卡用途时,对方说他们是某公司员工,申请办理工资卡。在询问过程中,工作人员察觉到对方言语之中存在可疑之处,便引导柜面工作人员进一步核实。随后,柜员在审核相关资料时发现,几位男子所设密码都一模一样,询问原因,对方回答十分含糊,吞吞吐吐。于是,工作人员告知几名男子,如果继续申请批量开户工资卡,可以通过单位财务人员联系对公开户银行办理,并将出租、出售、出借账户的使用风险和法律责任一一告知。几名男子听后停止了申办,离开大厅。
自2020年10月断卡行动开展以来,该行一直不断加强风险防范教育,始终保持高度的警惕性和合规经营意识,认真仔细审核、排查开户环节,发挥网点厅堂第一道防线作用,切实保障金融消费者的合法权益,努力营造良好、健康、和谐的金融秩序和服务环境。 (杨敬祎)