本报讯 近段时间以来,工行平顶山分行全面落实当地政府、监管部门和上级行工作要求,强化宣传教育,持续开展排查、整治,落实风险监测、预警报告,确保防范和打击非法集资、非法放贷和金融诈骗有效开展。
该行进一步增强政治意识,成立领导小组,以“主动防、智能控、全面管”为指引,实行一把手负责制,确保各项工作要求落实到位,顺利进行。辖属各支行、各专业部门按照职责分工,将打击“两非一骗”工作与该行开展的各项活动紧密结合,统筹兼顾,强化制度先行、内控优先,压实责任,积极倡导“合规创造价值、合规人人有责”理念,营造防范和打击非法金融活动的浓厚氛围。
该行采取网点宣传、外出宣传、现场集中宣传、线上宣传等多种形式持续开展金融知识宣传教育,组织员工进行涉非风险智能化排查,坚决防止员工以各种形式参与非法金融活动;结合各专业日常监测和监督检查,拉网式排查、重点整治;依托反洗钱、业务运营风险管理及相关业务管理系统,加强账户监测预警及贷款资金监测,严把客户准入关,全流程监控资金流向,确保融资用途合理合规合法,严防金融诈骗案件发生,切实筑牢“防火墙”。
下一步,该行将加强普法宣传,持续关注员工异常行为,进一步落实监测预警职责,充分利用先进技术手段,提高资金异动监测分析的覆盖面、精准度和实效性,确保监测到位、预警及时。 (马四新)