本报讯 8月26日，建行平顶山分行2020年反洗钱会议召开。

会上，该行内控合规部相关负责人领学了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确各部门反洗钱工作职责，分析了当前反洗钱工作面临的严峻形势和监管要求。会议要求各支行反洗钱专管员切实负起责任，加强洗钱风险监测，发现可疑信息，做到及时上报；做好客户身份信息识别工作，留存好客户身份证复印件等信息，充分发挥反洗钱的“第一道防线”作用，将洗钱风险降到最低；持续开展反洗钱宣传活动，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造良好的社会氛围。针对洗钱新模式、新手法，开展专项宣传，普及反洗钱相关常识，坚持以案示警，增强甄别判断力和风险防范意识，远离洗钱风险。

当天，该行内控部反洗钱专管员还从反洗钱基础知识、客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱系统操作、反洗钱岗位职责等方面进行了讲解，结合案例分析，对客户身份识别标准、大额可疑交易分析、客户身份资料和交易记录保存等内容作了深入浅出的分析。

该行相关负责人表示，此次会议有效提升了全行一线临柜工作人员对反洗钱工作的重视程度，各网点反洗钱专管人员对洗钱风险防范措施有了更多的了解和掌握，进一步明确了下一阶段反洗钱工作的要求，有力推动了建行平顶山分行反洗钱工作再上新台阶。 （樊保利）