本报讯 为进一步加强人才队伍建设,提升反洗钱人员专业技能和水平,根据反洗钱监管形势和总行《反洗钱治理能力提升方案》要求,近日,工行平顶山分行反洗钱岗位准入资格考试培训拉开序幕。
该行鼓励青年员工踊跃报名参加培训,制订了年度反洗钱人员“重点突出、全面覆盖、联系实际”的培训计划,培训工作重点面向基层管理人员和一线网点、业务部门青年员工倾斜。为提升反洗钱岗位准入资格培训效果,该行组建反洗钱培训微信群,以支行、部门内控监察员为牵头人,具体负责培训效果落地。
本次培训采取线上和线下相结合的学习模式,重点学习境内外监管法律法规、形式任务、反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可以交易识别等实务,以及洗钱犯罪和反洗钱工作案例。
(胡正华)