本报讯 按照监管部门和上级行反洗钱风险治理工作要求，日前，工行平顶山分行聚焦反洗钱风险领域，结合疫情期间诈骗犯罪严峻和防控形势，采取切实有效措施，防范诈骗洗钱犯罪风险，确保不发生重大洗钱风险事件。

该行及时转发人民银行《金融业风险提示》、工行总行《关于疫情防控期间的反洗钱案例分享》，提高基层网点工作人员对疫情期间反洗钱工作重要性的认识；督促辖属网点结合疫情案例加大可疑交易资金的监测力度，尤其在反洗钱客户分类调整、反洗钱协查等重要环节进行认真排查，一旦发现有可疑交易和线索，及时向监管部门和公安机关报案。

疫情期间，该行将风险管控前移，立足把好“入门关”，把控反洗钱源头风险，做好客户身份识别工作，结合疫情诈骗犯罪案件交易特征和资金异动特点，下发《反洗钱风险提示》，督促业务经办人员认真核实客户身份信息、开户意愿、账户用途，做好实地核实等工作，审核判断客户新开户的合理性和合规性；对因客户身份与交易行为不符的客户，根据相关规定采取相应措施，切实防控本行机构、业务产品、服务渠道不发生洗钱风险。

与此同时，该行利用网上银行、手机银行、微信、柜面等线上、线下渠道，向客户广泛宣传反洗钱、防疫诈骗等相关金融知识，提高公众安全防范意识和防欺诈能力，维护客户资金和财产安全，履行大行担当责任和义务。

（胡正华）