本报讯 今年以来，工行平顶山分行积极贯彻人民银行的监管要求和省行反洗钱工作安排，坚持“风险为本”的原则，围绕“全面加强反洗钱队伍建设、进一步夯实‘一道防线履职’、深入做好客户信息治理、加强监管沟通配合”四大工作目标，狠抓反洗钱工作机制、反洗钱法定义务履行等各环节工作落实，进一步提升防控洗钱风险能力和反洗钱合规水平。

在反洗钱工作机制建设方面，该行在有效执行上级行反洗钱规章制度的同时，重点加强本行反洗钱制度建设，制定《平顶山分行2019年反洗钱工作要点》《关于调整反洗钱领导小组成员完善工作职责的通知》，修订《平顶山分行反洗钱履职管理实施细则（2019年版）》，从制度上确保反洗钱工作质量和效果。

在机制设置方面，该行按照“分级负责、专业管理”的要求，成立反洗钱工作领导小组和6个反洗钱专业小组，明晰岗位设置，编制《反洗钱岗位说明书》，通过反洗钱领导小组会议、工作督导、合规管理考核等措施，规范议事程序和履职过程，确保反洗钱各项工作管理有序、职责到岗、履职到位。

该行把履行反洗钱法定义务作为第一要务，抓好客户身份识别，持续开展客户身份识别和尽职调查等工作，把好洗钱风险的第一道防线；强化对高风险客户的特别措施，严格落实人行有关涉及恐怖融资的可疑交易报告和资产冻结的相关管理要求，对客户的开户及交易情况进行系统监测。与此同时，积极开展反洗钱宣传，在全辖范围内组织开展反洗钱集中宣传活动，提高金融机构及社会公众的反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性；落实组织反洗钱培训，开展反洗钱警示教育活动、风险提示等多种形式，通报学习反洗钱监管处罚重点，贯彻反洗钱规章制度，有效提升员工反洗钱能力水平。

（陈晓强）