本报讯 为进一步夯实反洗钱工作管理基础，提升全行洗钱风险管理能力和防控水平，11月20日至11月26日，农行平顶山分行开展了反洗钱工作专项检查。

该行高度重视反洗钱工作，在利用网点优势常态化宣传、定期召开反洗钱合规管理委员会会议的同时，今年7月份邀请省农行专家对员工进行反洗钱业务培训；多次组织人员在春节、消费者权益保护日、反洗钱宣传周等重要时段开展集中宣传活动；近期在辖内支行反洗钱自查工作结束后，紧锣密鼓地开展反洗钱工作专项检查。

此次专项检查紧紧围绕平顶山辖内洗钱风险和反洗钱工作实际，精心制定检查方案、调阅资料清单，抽调内控与法律合规部、个人金融部、公司业务部、信用卡中心业务骨干组建检查组，采取点面结合的方法，按照查漏查险、纠错纠偏的原则，对照反洗钱工作组织管理情况、反洗钱主管部门履职情况、相关业务部门履职情况、客户身份识别情况、客户风险等级分类划分管理情况、大额及可疑交易报告工作情况六项重点检查内容，逐项逐条检查落实。

在开展反洗钱工作专项检查的同时，检查组针对被查行反洗钱合规管理工作的薄弱点，及时给予指导和解答；针对检查暴露的问题，该行按照“三个到位”原则，建台账、定计划、设时限、强督导，确保问题整改到位。

“下一步，我们将坚持问题导向，举一反三，防微杜渐，深化业务培训和警示教育，进一步加强检查监督和考核管理，稳步提升全行反洗钱反恐融资工作合规管理水平。”该行相关负责人表示。

（师雪霞 石晓燕）