本报讯 为进一步提升反洗钱工作的有效性,强化联席成员单位间的沟通与合作,2月26日下午,建行平顶山分行组织召开2019年第二次反洗钱会议。会议通报建行河南省分行2018年反洗钱检查结果,传达了关于进一步排查洗钱高风险等级客户的通知及相关要求、执行反洗钱清单监测系统尽职调查操作规范及客户筛选柜面操作,通报了2018年反洗钱工作开展情况,分析了2019年反洗钱工作面临的新情况、新问题。
该行相关负责人介绍,为进一步做好反洗钱宣传工作,增强社会公众反洗钱意识,构建全社会广泛参与的预防洗钱犯罪体系,该行将实施资源共享、共力共为,构筑一道防控违法犯罪的铜墙铁壁;以结算账户为抓手,以金融机构为主,各成员单位极力协作,共同开展“排查问题企业”专项行动;选拔业务精、素质高、能力强的工作人员,不断充实和调整反洗钱人才库;持续抓好涉稳涉恐资金监测工作;强化对反洗钱工作重要性的认知,各部门、各支行把反洗钱工作贯穿于日常工作中,加强合规经营,为稳定安全保驾护航。
(赵夏奇 焦葵葵)