本报讯 2017年，面对复杂严峻的国内外反洗钱形势和严格的监管环境，工行平顶山分行贯彻“风险为本”的反洗钱要求，不断推动反洗钱专业人才团队建设，完善工作机制和工作措施，反洗钱工作质量和效率显著提升，有力保障了各项业务的有序开展。

2017年，该行累计上报大额交易报告12.8万份，甄别异常交易报告1万余份，甄别上报可疑交易报告7份，对50多名客户实施跟踪关注，发布反洗钱风险提示18期。

该行制定反洗钱工作要点，落实反洗钱领导小组、反洗钱专业小组及支行（网点）反洗钱工作职责，建立更为集约高效的反洗钱组织架构和运行模式，进一步提高工作质量和效率；持续开展客户身份识别，严把新增客户准入关，做好存量客户尽职调查，对纳入客户风险分类系统管理的26户高风险客户，按要求开展增强型尽职调查等工作。2017年该行个人客户信息完整率98.89%，公司客户信息完整率99%。

为进一步提高反洗钱水平，该行持续推动反洗钱专业人才团队建设，提升反洗钱队伍专业化水平，全年开展不同层次反洗钱培训和宣传活动46次。同时，通过开展集中培训等方式，该行先后有21人经过考试获得人行颁发的《反洗钱培训合格证书》，反洗钱人才队伍的精心培养有力推动了反洗钱工作的有效开展。2017年，人民银行平顶山市中心支行对该行反洗钱工作质量考核评级结果为A级。

此外，该行不断完善反洗钱工作考核标准，将网点、支行、专业反洗钱工作质量与履职考核纳入《平顶山分行合规管理责任制考核评价办法》，作为合规履职过程和效果考核的重要考核指标，定期通报考核结果，并按规定对部门和支行主要负责人进行奖罚。通过以上多种举措，该行洗钱风险隐患得以及时排除，风险控制手段得到加强，反洗钱工作质量和效率显著提升。（胡正华 刘稳）